南京银行被罚款756万元:非法占用金融资金

从山中来

1月4日，中国人民银行南京分行公布的行政处罚信息公示表显示，南京银行(8.020，-0.06，-0.74%)未按要求履行客户身份识别义务；未按要求保存客户身份信息和交易记录的；未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告的；未按要求提交开户信息；未按规定开户使用的；未按要求加强特约商户和受理终端管理的；因非法占用财政资金被警告、罚款736万元，没收违法所得208778.02元，共计756.87万元。
同时，对南京银行反洗钱违法行为直接责任人、周猛、齐分别处以3.5万元罚款；文彬对南京银行未按规定加强特约商户和受理终端管理违规行为负有直接责任，被罚款5万元。
据公开信息，南京银行于1996年2月8日在南京成立。是由国有股、中资法人股、外资股和多股个人股组成的股份制商业银行，实行一级法人制度。